Nacer Global y UIF colaborarán para prevenir operaciones con recursos ilícitos

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la organización Nacer Global, encabezada por Jorge Nacer Gobera, anunciaron este lunes una estrategia de colaboración orientada a la capacitación y difusión de contenidos sobre la prevención de lavado de dinero. El acuerdo busca fortalecer las capacidades de diversos sectores para detectar y reportar operaciones con recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero mexicano.

De acuerdo con los planteamientos de la alianza, el trabajo conjunto se centrará en la creación de materiales informativos y programas educativos. Estos recursos tienen como propósito principal sensibilizar a los actores económicos sobre la importancia del cumplimiento normativo y las obligaciones legales vigentes en el país para salvaguardar la integridad de las transacciones comerciales.

La UIF, como instancia responsable de recibir, analizar y diseminar información financiera para prevenir y detectar actos vinculados al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, busca mediante esta vinculación ampliar el alcance de sus políticas de prevención. Se espera que la colaboración con Nacer Global facilite la transición de conocimientos técnicos hacia una audiencia más amplia, promoviendo una cultura de legalidad en el ámbito empresarial.

Por su parte, el equipo de Nacer Global ha señalado que la cooperación con las autoridades hacendarias es fundamental para alinear los esfuerzos del sector privado con los estándares nacionales de seguridad financiera. La iniciativa pretende que, a través de seminarios y contenidos especializados, los participantes comprendan mejor los mecanismos de control que exige la legislación vigente en México.

Este esfuerzo conjunto se enmarca dentro de las facultades de la Secretaría de Hacienda para promover la transparencia y fortalecer los mecanismos de vigilancia financiera. La coordinación con organismos especializados y organizaciones civiles forma parte de la estrategia institucional para mitigar los riesgos asociados a los delitos financieros en el entorno actual.